Perquisitions à la Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment d’argent

Le 28 janvier 2028, le siège de la Deutsche Bank à Francfort et une succursale à Berlin ont fait l'objet d'une perquisition. Cette intervention, menée par le parquet de Francfort et l'Office fédéral de police criminelle, s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent impliquant des responsables non identifiés et des employés de la Deutsche Bank.

Les investigations concernent des événements survenus entre 2013 et 2018. La perquisition à Francfort a mobilisé environ trente enquêteurs, et l'opération se poursuivait dans l'après-midi. La Deutsche Bank a déclaré coopérer pleinement avec le parquet.

Relations avec des Sociétés Étrangères

Le parquet a indiqué que la Deutsche Bank avait auparavant des relations avec des sociétés étrangères soupçonnées d'être impliquées dans des activités de blanchiment d'argent. Les perquisitions visent à clarifier ces faits.

L'enquête pourrait concerner Roman Abramovitch, un oligarque russe et client de la Deutsche Bank, qui a été sanctionné par l'Union européenne en mars 2022. La Deutsche Bank aurait tardé à signaler aux autorités des activités suspectes liées aux sociétés de l'oligarque. Les transactions en question auraient été effectuées entre 2013 et 2018.

Cette perquisition est un revers pour Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, reconnu pour avoir redressé l'institution après une série de scandales et de pertes. Depuis la crise financière de 2008, la banque a été impliquée dans plusieurs affaires, lui coûtant des sommes importantes.

En juillet 2023, la Deutsche Bank a payé une amende de 186 millions de dollars aux États-Unis pour des contrôles internes déficients liés au blanchiment. En avril 2025, sa filiale DWS a été condamnée à une amende de 25 millions d'euros pour écoblanchiment. En 2018, la banque a été perquisitionnée dans le cadre de l’affaire des Panama Papers, où elle était soupçonnée d'aider à créer des sociétés dans des paradis fiscaux. En 2017, elle a payé une amende de 630 millions de dollars pour blanchiment d'argent russe.

D’après Le Monde.